Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Транспортно – промышленная компания"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 344016, Ростовская обл., г. Ростов-На-Дону, ул. Таганрогская, д. 120
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026103744193
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6163005743
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30021-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15414
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.04.2023
2. Содержание сообщения
2.1. На дату завершения приема опросных листов для заочного голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров (на 28 апреля 2023 г.), в Совет директоров поступило 5 (пять) комплектов заполненных и подписанных опросных листов по всем вопросам повестки дня. Таким образом, число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании Совета директоров и имевшие право голосовать по всем вопросам повестки дня, составило 5 (пять) голосов, что составляет 100,00 % от общего количества голосов Совета директоров, которыми обладали лица, имеющие право голосовать по данным вопросам на заседании Совета директоров.
Кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решений в форме заочного голосования имеется.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
«За» - единогласно, «против» - нет, «воздержались» - нет.
РЕШЕНИЯ ПО ПОВЕСТКЕ ДНЯ ПРИНЯТЫ ЕДИНОГЛАСНО.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Повестка дня:
1. Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли Общества прошлых лет (дивиденды, невостребованные акционерами Общества за 4 квартал 2019 года), чистой прибыли, полученной по результатам деятельности Общества за первый квартал 2023 года, размеру дивидендов от прибыли прошлых лет (дивиденды, невостребованные акционерами Общества за 4 квартал 2019 года) и от чистой прибыли по результатам деятельности Общества за первый квартал 2023 года, порядку выплаты дивидендов.
2. Предложение Совета директоров внеочередному общему собранию акционеров Общества по решению в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
3. Привлечение регистратора для осуществления функций счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров Общества.
4. Решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества, определение формы собрания, даты окончания приема бюллетеней для голосования и почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени.
5. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества.
6. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.
7. Определение порядка сообщения акционерам Общества о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества и текста информационного сообщения.
8. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества, и порядка ознакомления с информацией (материалами).
9. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров распределить прибыль прошлых лет Общества (дивиденды, невостребованные акционерами Общества за 4 квартал 2019 года) в размере 140 238,85 рублей и чистую прибыль, полученную по результатам деятельности Общества за первый квартал 2023 года, направив ее на выплату дивидендов по обыкновенным акциям.
Определить размер дивидендов по обыкновенным акциям от прибыли прошлых лет Общества (дивиденды, невостребованные акционерами Общества за 4 квартал 2019 года) в размере 0,05556447695 руб. на одну обыкновенную акцию, от чистой прибыли Общества по результатам деятельности Общества за первый квартал 2023 года в размере 0,43363971704 руб. на одну обыкновенную акцию. При расчете сложив причитающиеся к выплате дивиденды, произвести округление цифр по правилам математического округления, итого к выплате 0,48 руб. на одну обыкновенную акцию. Выплату произвести в денежной форме в порядке, установленном ст. 42 Федерального Закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Положением «О порядке выплаты дивидендов акционерам АО «ТПК».
2. Предложить внеочередному общему собранию акционеров Общества установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, на 13 июня 2023 года.
3. Привлечь регистратора для осуществления функций счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров Общества.
4. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества в заочной форме (заочное голосование). Определить:
- дату проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества: 02 июня 2023 г.;
- дату окончания приема бюллетеней для голосования: заполненные бюллетени принимаются до 02.06.2023 г.
- почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 344016, г. Ростов-на-Дону, ул. Таганрогская, д. 120.
5. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества – 10 мая 2023 года.
6. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:
1. О распределении прибыли Общества прошлых лет (дивиденды, невостребованные акционерами Общества за 4 квартал 2019 года, чистой прибыли, полученной по результатам деятельности Общества за первый квартал 2023 года, размере дивидендов от прибыли прошлых лет (дивиденды, невостребованные акционерами Общества за 4 квартал 2019 года) и от чистой прибыли, полученной по результатам деятельности Общества за первый квартал 2023 года, порядке выплаты дивидендов. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
7. Определить порядок сообщения акционерам Общества о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества не позднее, чем за 21 (двадцать один) день до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества одним из следующих способов:
1) направление электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества;
2) направление текстового сообщения, содержащего порядок ознакомления с сообщением о проведении общего собрания акционеров Общества, на номер контактного телефона, который указан в реестре акционеров Общества;
3) размещение сообщения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.ao-tpk.ru;
4) направление заказных писем;
5) вручение под роспись.
Утвердить предлагаемый текст информационного сообщения.
8. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению внеочередного общего собрания Общества.
1) Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли Общества прошлых лет (дивиденды, невостребованные акционерами Общества за 4 квартал 2019 года), чистой прибыли, полученной по результатам деятельности Общества за первый квартал 2023 года, размеру дивидендов от прибыли прошлых лет (дивиденды, невостребованные акционерами Общества за 4 квартал 2019 года) и от чистой прибыли, полученной по результатам деятельности Общества за первый квартал 2023 года, порядку выплаты дивидендов.
2) Справка - расчет о наличии и использовании чистой прибыли по итогам первого квартала 2023 года, в т.ч. невостребованные дивиденды за 4 квартал 2019 года.
3) Справка о финансовом результате Общества за первый квартал 2023 года.
4) Справка о стоимости чистых активов Общества на 31.03.2023 г.
5) Бюллетени для голосования по вопросам, поставленным в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.
С информацией (материалами) акционеры Общества могут ознакомиться одним из следующих способов:
- в помещении исполнительного органа АО «Транспортно-промышленная компания» по адресу: 344016, г. Ростов-на-Дону, ул. Таганрогская, д. 120 в рабочие дни с понедельника по пятницу с 10:00 до 16:00;
- заказав на свой электронный адрес, обратившись с электронным заявлением на адрес электронной почты Общества: tpk55@mail.ru;
- на сайте Общества: www.ao-tpk.ru
9. Утвердить предлагаемые формы и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества:
Бюллетень № 1.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 апреля 2023 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 апреля 2023 года, протокол № 3.
2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
Категория (тип, вид) ценной бумаги: Акции обыкновенные именные бездокументарные
Государственный регистрационный номер: 1-01-30021-Е
Дата государственной регистрации 29.09.1997
3. Подпись
3.1. генеральный директор
Н.И. Муравейников
3.2. Дата 29.04.2023г.